بازداشت ۲ اخلالگر ارزی در مهاباد

https://s2.uupload.ir/files/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%DB%B2_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_3oni.jpg

بازداشت ۲ اخلالگر ارزی در مهاباد

کشف یک میلیون و ۳۸۰ هزار یورو از متهمان

فردی در مهاباد اقدام به انجام معاملات غیر مجاز ارزی ‌می‌کرد و با مشخصات هویتی افراد مختلف مبادرت به دریافت ارز مسافرتی کرده و ارز‌های دریافتی را در بازار آزاد بفروش می‌رساند. ‌

با بررسی حساب‌های متهم مشخص می‌گردد متهم با ۴۳۸ شخص که ارز مسافرتی دریافت کرده و مراودات مالی داشته و بیش از ۸۷۱ هزار یورو از صرافی‌ها ارز مسافرتی دریافت کرده است.

یکی دیگر از همدستان متهم نیز شناسایی که با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌گردد که او نیز با ۲۵۴ شخص دیگر که ارز مسافرتی دریافت کرده و مراودات مالی داشته و بیش از ۵۰۹ هزار یورو از صرافی‌ها ارز مسافرتی دریافت کرده‌اند.


نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.